平安荆楚行动 | 当阳警方捣毁“局中局”新型电信诈骗团伙

     阅读提示：当阳籍男子阿明（化名）打着信息咨询公司幌子，通过非法渠道收集在各网络平台（网站）投资（非法博彩）者信息，借助木马软件一旦发现对方“资金亏损”，在受害人报警前便与其联系，承诺可“追回资金”，之后以各种手段讹诈相关网络平台（网站），进而赚取“佣金”非法牟利。

     5月11日，当阳市公安局向媒体通报，经过前期侦查，成功将这一新型电信诈骗团伙捣毁，抓获犯罪嫌疑人13名，查扣非法所得200多万元，涉案金额超2000万元。

01

写字楼内公司闭门运作

民警化妆侦查13人落网

     今年4月初，当阳市公安局接宜昌市公安局下达线索，称该市一男子阿明涉嫌贩卖公民个人信息。接线索后，当阳市公安局刑侦大队打击新型网络犯罪专业队立刻对此展开调查。

      经过近半个月的调查，当阳警方初步查明，阿明在宜昌城区某写字楼内经营一家咨询公司，对外称业务范围包括法律咨询和代写各种文书。让人生疑的是，该公司客户多为出现个人财产损失的网络投资平台投资者或非法博彩网投注者。      阿明等人每天的工作是寻找“客户”信息，与对方取得联系后，承诺可追回钱款。双方签署“委托协议书”后，该公司以各种手段威胁、讹诈网络平台（网站）。每次成功作案后，公司抽取所追回款项的30%作为佣金。      4月17日，办案民警化妆成路人前往阿明公司所在的办公楼。民警以问路为由敲开了公司大门，隐约看到室内7、8个人工正在格子间内忙碌着操作电脑。便衣民警退出写字楼后，迅疾安排人员开始进行蹲守。      4月22日，蹲守民警摸清该公司人员进出写字楼及上下班规律，当阳市公安局组织40余名警力对现场进行布控，开始抓捕行动。当天上午，在对方毫无察觉情况下，民警顺利进入该公司，现场抓获包括阿明在内的13名嫌疑人。

02

“前端”“后端”组织严密

“业内人士”参与作案

      经查，阿明等人于2019年4月开始，通过朋友圈和同城网站招聘，陆续吸纳“员工”12人。

     该公司员工分为“前端”和“后端”两组。“前端”人员负责收集“客户”信息，“后端”则与当事网络平台（网站）联系，以期拿回“客户”钱款。

     为拿到“客户”信息，阿明等人手段可谓无所不用。

     公司运营前期，“前端”人员通过非法购买或与同行交换信息方式，获取“客户”资料。之后，公司安排员工与个别行业内部人员串通，非法查询”客户“资金信息。员工们还经常充当“网络水军”，在网上诸多帖吧发布公司成功“追回损失”的假信息，进而引来客户“自己找上门”。

     “后端”人员负责及时联系“客户”，说服对方通过邮寄形式签署”授权委托书“，承诺由该公司负责追讨损失的钱款，每“追讨”成功一次，该公司抽取总金额30%作为佣金。

     为了便于“追讨” ，该公司与个别行业公司”内部人士“勾结，由”内部人士“查询这些网络平台（网站）资金流水。公司还安排专人负责分析流水明细，锁定资金抵达的账户所有人，进而对账户所有人进行威胁、恐吓，逼迫对方交还资金。一些员工负责用客户账号登录网聊软件，与客户所在平台（网站）客服交谈中，会趁对方不备植入木马软件，以达到掌握对方具体位置的目的。

     在以上手段无法达成“追讨”的情况下，阿明等人则指示客户前往公安机关办公地点，拍摄当事人“前往报案”的假象视频或制作虚假公安机关立案文书，达到威胁平台（网站）的目的。

03

“维权”遮不住违法本质

“局中局”再揭电诈真相

     该团伙多为90后，一年来非法获利丰厚。目前，警方已暂扣阿明等人非法所得200多万元，初步查明涉案资金超2000万元，其“客户”来自湖北、上海、广东等多个省市。阿明和女友均为团伙成员，该公司“运营”后不久，阿明就购置了价值50万的豪车，并正在准备和女友的婚礼。  

     此案也进一步起底了电信诈骗的危害。

     警方介绍，阿明的“客户”原本就是网络诈骗受害者。这些客户通过网上非法链接或陌生人聊天，进入鱼龙混杂的理财平台，在支付了高额“咨询费”或“软件费”后，根据“理财师”的指点“投资”。很多受害人所使用的投资平台根本不受法律保护，甚至是虚假交易平台，个人利益无从保障。还有一些“客户”被高倍赔率蛊惑，参与网络非法博彩，直到钱款打了水漂才如梦方醒。

     钱财被骗，受害人觉得”家丑不可外扬“，数额巨大的损失又让他们欲哭无泪。阿明正是利用客户既要面子又急于追回钱款的心理，打着”维权“幌子，行非法牟利之事。

        警方查明，无论是客户信息、客户资金流向还是相关平台（网站）资金流水记录，该团伙均通过非法手段获取。与业内人士内外勾结、木马软件植入、制作虚假法律文书……实施这些违法行为的最终目的是为了非法牟利。在客户资金出现损失、准备报警前，该团伙提前“介入”说服对方放弃合法维权渠道，诱导他们通过该公司追讨损失，进而出现了电信诈骗“局中局”。

04

诈骗手段不断翻新

提高自身防范意识

     阿明团伙借助非法手段追讨钱款，利用了这些非法网络投资（博彩）平台心虚的心理。无论是这些平台（网站）还是阿明团伙，最终受损方都是资金所有人。

      作为普通群众，不要被网络上所谓的高回报的投资和高赔率非法博彩所迷惑，就不会给阿明团伙生存的空间。网络诈骗手段不断翻新，只要提高自身防范意识，不要轻信任何涉及个人财产的链接、短信、陌生人讯息，犯罪分子就不可能有可乘之机。

来源：刑侦大队   戴远之

编辑：杨静 | 审稿：杨超

           

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